Examples

• Voir par exemple Ellen A. Yearwood, "Data Bank Control", Legal Responses to International Terrorism: U.S. Procedural Aspects, M. Cherif Bassiouni (ed.
  (19) أنظر على سبيل المثال Ellen A.Yearwood, “Data Bank Control” Legal Responses to International Terrorism: U.S.Procedural Aspects, M. Cherif Bassiouni, ed.
• Après avoir examiné la réclamation déposée par la Gulf Bank auprès de la Commission, le Comité a conclu que son agence au Koweït avait été dans l'impossibilité de mener des activités bancaires sous l'autorité de sa direction légitime après le 2 août 1990 et que le requérant avait versé ses dépôts lorsque la Gulf Bank n'était plus contrôlée par les autorités koweïtiennes mais par les autorités iraquiennes.
  وبعد استعراض المطالبة التي قدمها بنك الخليج إلى اللجنة، خلص الفريق إلى أن فرع البنك في الكويت لم يكن قادراً على ممارسة أنشطة مصرفية تحت إدارته المشروعة بعد 2 آب/أغسطس 1990، وأن إيداعات صاحب المطالبة تمّت في وقت لم يكن فيه بنك الخليج خاضعاً لسلطة كويتية وإنما لسلطة عراقية.
• Moyennant, notamment, l'approbation en juin 2003 d'un document intitulé “Adoption of best international practice in treasury operations for de Asian Development Bank including broad internal controls and fiduciary functions in safeguarding ADB funds” (IN 118-03) et la création en octobre 2004 d'un groupe de travail interne sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et sur le devoir de vigilance.
  (67) تضمَّن ذلك، في جملة أمور، الموافقة في حزيران/يونيه 2003 على دراسة عنوانها “اعتماد أفضل ممارسة دولية في عمليات الخزانة لمصرف التنمية الآسيوي، بما في ذلك المراقبة الداخلية والوظائف الائتمانية في صون أموال المصرف (IN 118-03)، وإنشاء فريق داخلي لمكافحة غسل الأموال والامتثال والعناية الواجبة، في تشرين الأول/أكتوبر 2004.